UCM OSINT Platform
v1.0.2 // LEGAL_COMPLIANCE_&_RISK_MODULE
SECURE CONNECTION
調查目標識別 (Subject ID)
目標實體名稱 (Target Entity)
關聯自然人 (Associated Natural Person)
通訊及地域關聯 (Telecom & Geo Nexus)
登記通訊號碼 (Registered Contact)
註冊/主要營業地點 (Registered Address)
系統已啟動合規數據過濾機制，自動排除無效字元及廣域干擾詞彙（如「香港」、「九龍」等），以確保檢索指令之精確度與關聯性。
模組 A: 法定紀錄與司法訴訟審查
REGISTRY & LITIGATION
公司註冊及關聯實體披露 (Statutory Registry & Entity Disclosure)
EXECUTE
司法訴訟及法庭令狀檢索 (Judicial Proceedings & Court Writs)
EXECUTE
清盤呈請與執法行動風險 (Winding-up Petitions & Enforcement Risks)
EXECUTE
模組 B: 通訊及地域盡職調查
GEO & TELECOM DD
非實體辦公地址交叉核對 (Virtual Workspace & Secretarial Address Check)
EXECUTE
實體與地址之歷史關聯性 (Subject-Address Historical Nexus)
EXECUTE
通訊號碼之涉詐與投訴紀錄 (Telecommunication Fraud & Complaint Records)
EXECUTE
模組 C: 公開來源情報與不良紀錄審查
ADVERSE MEDIA & OSINT
公開論壇：商業違約與涉詐指控 (Public Forums - Default & Fraud Allegations)
EXECUTE
公開論壇：不良聲譽與損害警示 (Public Forums - Adverse Reputational Warnings)
EXECUTE
社交網絡：綜合關聯風險排查 (Social Networks - Comprehensive Risk Screening)
EXECUTE